A l’origine de la plus grande faillite de la jeune histoire des cryptomonnaies, l’ex-patron de FTX risque jusqu’à 100 ans de prison pour les chefs d’inculpation de fraude et de détournement de fonds retenus contre lui.
Son procès s’est ouvert mardi 3 octobre à New York. Phénomène de la crypto sphère, Sam Bankman Fried, 31 ans, est accusé de fraude et de détournement. A la tête de la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies, FTX, et avec une fortune estimée à 26 milliards de dollars, tout souriait à Sam Bankman Fried. Pourtant, fin 2022, son empire s’est effondré comme un château de cartes.
Placements à haut risque
Après enquête, il a été révélé qu’Alameda, filiale de trading de FTX, a placé l’argent de ses utilisateurs sur des transactions à haut risque aux Bahamas, sans leur accord. Début novembre 2022, l’on apprend par l’intermédiaire du média Coindesk qu’Alameda avait converti une grande partie de ses actifs en jetons FTT, la monnaie numérique de FTX. Ce qui l’exposait à une chute de devise. Et ça n’a pas manqué.
A peine quelques heures après ces révélations, le patron de Binance Changpeng Zhao, première plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies et concurrent de Sam Bankman Fried, a annoncé revendre tous les FTT que possédait son entreprise. La panique s’est installée et les utilisateurs, tout comme les institutionnels, ont retiré leur fonds en masse pour récupérer ce qui pouvait l’être. En quelques jours, la valeur du FTT s’est effondrée de 90% et près de 9 milliards de dollars se sont envolés.
Subordination de témoins
Mi-novembre, l’entreprise s’est déclarée en faillite auprès d’un tribunal du Delaware. Dos au mur, Sam Bankman Fried a finalement été extradé des Bahamas vers les Etats-Unis en décembre de la même année. Il a été dans un premier temps remis en liberté après le paiement d’une caution de 250 millions de dollars, avant d’être incarcéré en août 2023, pour tentative de subordination de témoin. L’entrepreneur est accusé par le procureur Damian Williams d’avoir transmis des documents au média le New York Times afin d’influencer le témoignage de son ex-compagne et ex-patronne d’Alameda, Caroline Ellison, qui collabore avec les autorités et a blâmé son ex-conjoint de l’effondrement de la plateforme. Le procès doit durer six semaines. Sam Bankman Fried va plaider non coupable.